Operazione Background, la Guardia di Finanza scopre un giro d'affari da 130 milioni: l'associazione per delinquere puntava ai fondi per l'emergenza Covid, il boss è un imprenditore calzaturiero. Corruzione: radiato un finanziere
I militari hanno anche sequestrato di quote societarie appartenenti alla nuova società che ha ricevuto il patrimonio della vecchia impresa, ma che sarebbe dovuto andare ai creditori
Gli accertamenti compiuti hanno fatto emergere condotte che hanno reso più complessa la ricostruzione della vicenda, oltre che la sparizione di beni del valore di migliaia di euro
E’ la storia di un anconetano di 49 anni che deve affrontare un processo di fronte al tribunale collegiale di Ancona per bancarotta dopo aver visto fallire l'azienda dopo una serie di crediti mai incassati
L'uomo si trovava all'interno del nosocomio dove era ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Viste le sue condizioni di salute sconterà la pena ai domiciliari
Ad arrestarlo la Guardia di Finanza che lo ha rintracciato a Lecce. L'uomo, titolare di due aziende di Senigallia e Filottrano, dovrà ora scontare 7 anni e 6 mesi di carcere
L'imprenditore agiva nell'ombra di legali rappresentanti che, in alcuni casi, erano anche pensionati ultraottantenni, convinti a mettere una firma sui documenti costitutivi di un’impresa per poi disinteressarsene. Anche loro rischiano denunce pesanti
I provvedimenti arrivati per l'espiazione della condanna alla pena di tre anni e due mesi, divenuta definitiva, per bancarotta fraudolenta ed altri reati risalenti agli anni 2005/2006
Mediante uno stratagemma l'amministratore era subentrato alla sua società (fallita) nel contratto di acquisto degli immobili, fra cui un appartamento di pregio in centro a Verona, divenendone di fatto il proprietario