Operazione "Ghost broker", truffa e autoriciclaggio per 15 milioni di euro: sequestrate auto di lusso e case vacanza
Sequestrati 35 beni immobili situati in provincia di Roma e Agrigento, tra cui diversi fabbricati residenziali e case vacanza, una struttura alberghiera, nonché autovetture e veicoli commerciali
ANCONA - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino, che ha disposto il sequestro di beni per 15.550.000 euro. (VIDEO).
Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un soggetto italiano, amministratore di una società di diritto inglese sprovvista delle autorizzazioni dell’Autorità di Vigilanza e attiva nella raccolta del risparmio per ingenti importi da ignari investitori. Nel corso degli ultimi mesi l'operazione “Ghost broker” ha consentito di accertare la raccolta illecita per oltre 15 milioni di euro, di eseguire 4 misure cautelari personali e sequestrare 2 società. Nei giorni scorsi il Nucleo PEF Ancona ha svolto ulteriori approfondimenti contestando il reato di truffa al principale indagato, responsabile di aver raggirato diverse decine di investitori, e di accertare che gli illeciti profitti delle operazioni erano stati prima trasferiti sul conto corrente di una società immobiliare riconducibile all’indagato e, poi, da questa utilizzati per l’acquisto di immobili.
Il Gip del Tribunale di Ancona, e successivamente il Gip del Tribunale di Roma, nel condividere le nuove ipotesi di reato contestate (truffa e autoriciclaggio) nonché le ricostruzioni patrimoniali effettuate dalle Fiamme Gialle doriche, hanno emesso nei confronti dell'indagato un ulteriore provvedimento di sequestro preventivo fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro che è stato eseguito dal Nucleo PEF di Ancona e che ha riguardato 35 beni immobili situati in provincia di Roma e Agrigento, tra cui diversi fabbricati residenziali e case vacanza, una struttura alberghiera, nonché autovetture e veicoli commerciali, per un valore complessivo stimato in oltre 12 milioni di euro. Confermate le misure cautelari personali e reali già applicate nei confronti dell’indagato ritenuto responsabile delle ulteriori ipotesi di reato.
