Operazione Background, la Guardia di Finanza scopre un giro d'affari da 130 milioni: l'associazione per delinquere puntava ai fondi per l'emergenza Covid, il boss è un imprenditore calzaturiero. Corruzione: radiato un finanziere
Per la prima volta nelle Marche la Guardia di Finanza ha applicato la nuova legge: il defunto si era arricchito grazie a vari reati, tra cui usura e riciclaggio di denaro
L'operazione ha portato ad un sequestro di beni del valore di circa 35 milioni di euro tra ben immobili, auto di lusso (una Ferrari, una Porsche Cayenne e due Range Rover), rapporti finanziari e quote societarie
La concessionaria era non solo teatro di reati minori, connessi a truffe e ricettazioni di auto o parti di esse. Ma anche vero e proprio quartier generale dove poter regolare conti in sospeso senza destare sospetti
Quando ha risposto ad un annuncio per un semplice lavoro online non avrebbe mai immaginato di diventare complice di una truffa informatica internazionale. Ora, per un compenso di appena 150 euro, rischia anni di carcere
Due agenzie non presentavano la dichiarazione dei redditi dal 2009: oltre ai titolari sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle anche due dirigenti bancari e una trentina di clienti, a causa delle norme antiriciclaggio
E' stata tratta in arresto dai carabinieri una 47enne domiciliata a Senigallia: la donna era la destinataria di un mandato di cattura europeo emesso dalla Corte di Berlino
Stroncata dai Carabinieri di Osimo un'organizzazione che dalla Romania teneva le fila di un'attività criminale concentrate nel teramano, ma sviluppata anche nelle Marche, in Emilia Romagna, Veneto e Friuli