Scoperta anche azienda intestata ad una persona anziana e malata di Osimo che per mettere le firme necessarie per diventare l'amministratore legale della società aveva ottenuto un compenso di 50 euro
Portato alla luce un sistema evasivo attuato attraverso l'omessa registrazione e dichiarazione di una ingente quantità di fatture emesse a fronte di prestazioni di servizi, soprattutto tenuta della contabilità di terzi
Eseguiti 458 interventi. Inoltre, sono state inoltrate all’Agenzia del Territorio 56 richieste di accatastamento, che andranno ad incrementare ulteriormente quanto già recuperato sino ad oggi
La Polizia Tributaria di Ancona, nell’ambito di indagini sul fallimento di un’impresa edile, ha proceduto al sequestro di un appartamento sul lungomare di Senigallia del valore di mercato di 250mila euro
Presentato il bilancio dell'attività svolta dal Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza. Tra gli interventi, il contrasto alla criminalità organizzata, al traffico di droghe e alla tutela ambientale
L'ex primo cittadino Roberto Sorci, ha scritto ai ministri dell'Interno e della Pubblica amministrazione, al segretario del Pd Renzi e al presidente Anci Fassino sollecitando di fare chiarezza "nello stato confusionale del Paese"
Una gigantesca frode fiscale per oltre 25 milioni di euro, con una colossale struttura internazionale di società completamente fittizie e create ad arte per evadere il fisco. A tirare le fila uno studio commercialistico del capoluogo
Tre infermieri dipendenti da un istituto di cura statale lavoravano anche in nero presso una casa di riposo privata anconetana, mentre un dipendente pubblico aveva una fiorente attività commerciale online
L’attività di controllo ed accertamento delle posizioni tributarie svolta nel corso del 2013 ha portato nelle casse del Comune di Jesi 530mila euro, suddivisi tra Ici/Imu, Tares e tributi dati in concessione alla Sorit
Due agenzie non presentavano la dichiarazione dei redditi dal 2009: oltre ai titolari sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle anche due dirigenti bancari e una trentina di clienti, a causa delle norme antiriciclaggio
Tutto è cominciato con l'operazione svolta lo scorso anno, che aveva portato alla luce un'organizzazione che spaziava dalla truffa all'appropriazione indebita, passando per il trasferimento fraudolento di valori
Due le principali anomalie rilevate: la dichiarazione di patrimoni immobiliari pari a zero e la mancata indicazioni di immobili al di fuori del Comune (trovati comunque dalle ricerche presso l'Ufficio Territorio)
L'operazione "case fantasma", scattata anche nelle Marche, è stata realizzata grazie all'incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree rese disponibili dall'Agea
Le indagini hanno individuato cinque aziende del settore operative nell'Aeroporto delle Marche e denunciato 15 persone, tra cui 6 piloti. Il giro d'affari illeciti scoperto è di circa 3 milioni di euro
Dai dati resi noti dal dipartimento della finanza locale del Ministero dell'Interno il capoluogo è in testa alla classifica con il riconoscimento da parte dello Stato di oltre 126 mila euro
Scoperto poi al successivo controllo, l'uomo ha deciso di ricorrere all'istituto dell'oblazione immediata pagando il 15% della somma eccedente la soglia di 10mila euro
Scoperti nove evasori totali, l'emissione di fatture false per circa 21 milioni di euro, l'evasione di tasse per 4 milioni di euro e l'assunzione in maniera irregolare di 800 lavoratori
Mediante uno stratagemma l'amministratore era subentrato alla sua società (fallita) nel contratto di acquisto degli immobili, fra cui un appartamento di pregio in centro a Verona, divenendone di fatto il proprietario
A quanto risulta la società ha eseguito alcune operazioni commerciali per un imponibile di 2,5 milioni di euro senza applicare l'imposta sul valore aggiunto. Sequestrate disponibilità per oltre 2 milioni di euro
Viveva da più di 20 anni in una casa popolare nel Comune di Osimo, ma in realtà era il titolare di una vera e propria impresa internazionale con un giro d'affari di circa 21 milioni di euro mai dichiarati al fisco
La società avrebbe eseguito movimentazioni illecite di denaro contante per un ammontare complessivo di circa 220mila euro. Gli illeciti sono emersi nel corso di una verifica fiscale
Le Fiamme Gialle hanno bloccato allo scalo di Falconara due cittadini stranieri che stavano cercando di portare a Bruxelles e a Shanghai complessivamente 63mila euro non dichiarati
Dietro il dichiarato "scopo mutualistico" si celava una vera e propria attività commerciale, dove i soci erano in realtà dipendenti e i titolari beneficiavano in maniera fraudolenta dei vantaggi fiscali. Evasi 3.5 milioni di euro
Nel corso di un controllo, i Doganieri e i Finanzieri hanno scoperto la consistente somma di denaro sotto il tappetino del lato passeggero dell'auto con la quale viaggiava