L'operazione è stata portata a compimento dalle Fiamme Gialle nei confronti di un’impresa operante nel settore del confezionamento di abbigliamento di Trecastelli
La ditta, ora nn più operativa, commerciava cuoio e pelli ma le fatture emesse per oltre 400mila euro da un'altra società marchigiana sono risultate false
Nascosti ricavi per circa 2 milioni di euro. Il titolare dell'attività non aveva mai collegato il proprio registratore fiscale all'Agenzia delle Entrate
I finanzieri del Gruppo di Macerata hanno concluso una complessa operazione che ha permesso di smascherare un articolato intreccio di aziende coinvolte, a vario titolo, in una maxi frode fiscale di circa 20 milioni di euro
Il professionista è Fabrizio Goffredi, 45 anni. La sua vita era stata stravolta dopo una indagine della guardia di finanza. «Fine di un incubo, torno a vivere»
Il provvedimento è stato eseguito su un conto corrente bancario e due fondi pensione, su tre unità immobiliari, due terreni e due auto riconducibili all’imprenditore osimano
La complessa operazione, denominata Black wall, ha permesso di scoprire, in oltre dodici mesi di attività investigativa, un vorticoso giro di acquisti di noti commercianti della provincia dorica, permettendo un'ingente evasione dell'Iva su migliaia di smartphone e pc
Sono alcuni dei numeri resi noti ieri nel corso della cerimonia del 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di finanza, che si è svolta alla caserma 'Paolini'
I provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso hanno avuto conseguenze negative anche sull’attività di accertamento tributario
Operazione "Mondovelato" della Guardia di Finanza, confiscati immobili e terreni ad un imprenditore di 59 anni che avrebbe compiuto numerosi reati di carattere fiscale
Un'imbarcazione, tra quelle scoperte, valeva da sola un milione di euro. Il proprietario non ne aveva mai comunicato il possesso all'Agenzia delle entrate
Barche di lusso ormeggiate nei porti turistici della Regione. Gioielli, in alcuni casi da oltre 24 metri, che possono essere tranquillamente considerate vere e proprie navi. Una barca, da sola, valeva un milione di euro
La frode fiscale riguarderebbe in primis una società con sede nel veronese ed altre società "cartiere" nell'ambito del commercio di circa 80 milioni di litri tra benzina e gasolio