Pedinamenti, analisi di fatturati e documentazioni amministrative hanno permesso alle Fiamme Gialle di identificare sei imprese e quattro persone, a carico delle quali è scattato il sequestro di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni mobili ed immobili
Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare le irregolarità commesse da due società, tra tasse ed IVA non versate e crediti d'imposta indebitamente compensati
L'imponente operazione "Fast&Clean", conclusa dalle forze dell'ordine, ha fatto emergere un gigantesca truffa ai danni dello stato, effettuata mediante fatturazioni false e società fantasma
La Guardia di Finanza ha portato a termine una complessa indagine riguardante due imprese operanti nel distretto industriale del legno e del mobile. Sei le persone denunciate, disposto il sequestrio di beni per circa 60 milioni di euro
Un mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali per un valore di 6 milioni di euro e un sistema di frode ben collaudato di varie società nel settore della cantieristica navale. Nelle scorse settimane, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria di Ancona, Gruppo Tutela Entrate hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo su beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di 9 società, di cui 4 con sede legale nella provincia di Ancona e 5 in Campania, e 7 persone fisiche indagate per reati fiscali commessi già a partire dall’anno 2016