Sfruttati al ristorante, turni massacranti per meno di 3 euro l’ora
La Guardia di Finanza ha denunciato tre persone per aver approfittato di 99 lavoratori. Dimissioni in bianco e parte dello stipendio veniva restituito
La Guardia di Finanza ha denunciato tre persone per aver approfittato di 99 lavoratori. Dimissioni in bianco e parte dello stipendio veniva restituito
Complessivamente l’indagine ha portato alla constatazione di un’evasione fiscale di oltre 10 milioni di euro, con un’imposta evasa pari ad oltre 1 milione e mezzo
L’indagine è stata avviata nello scorso mese di dicembre 2018, dopo un attento monitoraggio delle imprese operanti sul territorio
I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno scoperto un professionista responsabile di aver evaso redditi per oltre 700.000 euro
Solo quattro Comuni nella provincia anconetana hanno svolto attività di contrasto. Ancona è la più virtuosa
Cresce anche il numero di contribuenti che hanno richiesto la rateizzazione dei provvedimenti all’Ufficio Tributi
Patteggiamento a tre anni per due dei coinvolti nella maxi operazione della Guardia di Finanza che aveva scoperto un maxi giro di merce da esportare solo sulla carta
Prima udienza preliminare a seguito dell'Operazione Meeting conclusa nel 2017 dalla Guardia di Finanza di Ancona, tra rinvii a giudizio e richieste di riti alternativi al processo ordinario
Scoperta dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche una maxi frode fiscale nel settore del commercio di calzature. Evasi circa 47 milioni di euro, mentre 14 sono le persone denunciate
Con un sofisticato sistema, evitavano il pagamento dell'Iva per ottenere illeciti guadagni e tutto partiva da una società in Svizzera che avevano costituito proprio i due principali indagati
Il proprietario dell'immobile, di origini pugliesi, al termine delle indagini ha evidenziato l’ingiustificata sproporzione tra quanto fiscalmente dichiarato e il valore del patrimonio immobiliare in suo possesso
Maxi operazione della Guardia di Finanza: 25 indagati di cui 6 agli arresti agli arresti domiciliari tra Marche, Campania, Veneto e Friuli
Cinque soggetti sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per reati tributari, truffa e falso. Ecco in cosa consisteva la frode
Al termine delle indagini, dopo aver individuato il gestore delle ditte e i suoi prestanome, sono stati denunciati 5 imprenditori ed è stato eseguito un sequestro preventivo per 650.000 euro
I finanzieri hanno denunciato alla Procura i proprietari, dopo aver scoperto una frode ed evasione fiscale per circa 3 milioni di euro, oltre a 30 mila euro di Iva non versata
La famiglia che gestiva lo stabilimento non dichiarava alcun reddito da circa 7 anni, nonostante l'attività portasse nei loro portafogli dei guadagni elevati
Le indagini sulle organizzazioni criminali che riclicano denaro sporco lungo la riviera, hanno portato al sequestro di beni per oltre 1 milione di euro e confiscati beni per oltre 14 milioni di euro
Le indagini sono iniziate nel 2014, con alcune verifiche fiscali eseguite nei confronti di due società sportive dilettantistiche di Fabriano. Denunciate 19 persone
Le indagini delle Fiamme Gialle, hanno consentito di ricostruire l'enorme giro d'affari che era stato realizzato emettendo ed utilizzando fatture per operazioni inesistenti
L'indagine vede al centro uno dei più importanti organizzatori di eventi di moda e spettacolo di livello nazionale, capace di emettere fatture false per milioni di euro fino anche una fattura da 700mila euro in bianco
9 persone denunciate e il sequestro preventivo per equivalente per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro tra contante, assegni, conti correnti, crediti presso terzi, 99 macchinari, 6 immobili e 4 autovetture
Il tecnico da solo non avrebbe mai potuto agire in maniera così indisturbata. Per gli inquirenti infatti sarebbero complici anche altri due professionisti che hanno legittimato queste irregolarità
La Guardia di Finanza di Ancona ha denunciato il rappresentante legale di una società sportiva di calcio dilettantistica di Osimo, che dovrà rispondere di frode ed evasione fiscale per un totale di 589.997 euro
Conclusa dalle Fiamme Gialle doriche un'attività investigativa nel settore delle locazioni immobiliari, che ha visto coinvolti un agente immobiliare e trenta proprietari di case destinate ad affitti estivi nel Comune di Numana