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Mercoledì, 10 Agosto 2022
Cronaca

Evasione milionaria, l’agente raccoglieva scommesse per società collegate alla mafia: operava anche nelle Marche

Era operativo in un giro illegale di scommesse online, collegate a soggetti riconducibili a diverse organizzazioni mafiose

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un soggetto di origini siciliane fiscalmente domiciliato nel capoluogo felsineo, oggi collaboratore di giustizia, che ha svolto attività di procacciatore d’affari anche nelle Marche per conto di una nota società di scommesse on line, omettendo di dichiarare i propri redditi in Italia. Gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno portato alla luce l’omessa dichiarazione di redditi per oltre 23 milioni di euro e IVA per oltre 5 milioni. Le somme, in particolare, corrisponderebbero alle commissioni percepite, negli anni dal 2016 al 2018, dall’ agente di un noto bookmaker maltese che ha operato in Sicilia, Calabria, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Marche. 

L’indagine

L’attività è partita dalle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria che, anche grazie al supporto fornito dal Nucleo Speciale Entrate del Corpo, avevano portato all’individuazione sul territorio nazionale della stabile organizzazione occulta del bookmaker estero, attivo nel settore della raccolta illegale di scommesse operate attraverso siti web “.com” gestiti da soggetti riconducibili a diverse organizzazioni mafiose. 

Intermediario

Secondo quanto ricostruito il bookmaker estero, per la raccolta del gioco e delle scommesse non autorizzate, si era avvalso in Italia di una rete capillare di persone, coordinate da 28 master. In altri termini, si tratterebbe di veri e propri intermediari che avrebbero operato, nelle rispettive aree di competenza, per promuovere i siti di gioco della piattaforma maltese, ricevendo una remunerazione proporzionale alla raccolta illegale di scommesse. La posizione del collaboratore, per le condotte di evasione fiscale, è tuttora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria bolognese.
 

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