Martedì, 19 Ottobre 2021
Cronaca

Polizze false e fondi d'investimento fasulli: indagini anche nelle Marche

L'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha portato al sequestro di 21 milioni di euro

Ci sono anche persone residenti nel pesarese tra gli undici indagati coinvolti nel maxi sequestro da 21 milioni di euro della guardia di finanza di Milano. Sono accusati di aver raggirato quasi 1500 investitori, tra cui numerosi professionisti e imprenditori, residenti sull’intero territorio nazionale. 

Le vittime sarebbero stati convinti in modo fraudolento ad effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein. 

Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, con il coordinamento del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e la direzione del sostituto procuratore Luigi Furno, hanno consentito di ricostruire l’impianto truffaldino posto in essere dai soggetti indagati, che avevano indotto gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. L’attività investigativa, condotta con la collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha permesso di riscontrare che il collocamento delle polizze è avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più esistenti per effetto di operazioni societarie straordinarie intervenute nel corso degli anni. 


All’esito delle indagini, è emerso che la rete di società finanziarie con sede in territorio maltese è stata completamente smantellata ed il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione, essendo stato, invece, instradato verso l’Italia, transitando anche da conti elvetici, a beneficio dei medesimi soggetti “collocatori” delle polizze assicurative, autori della frode. 

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